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涉案9000余万!福州三人开发“第四方支付平台”洗钱被抓

日期:2022-06-04 09:29:03 编辑:嘟嘟网络用户提供 点击数:

N海都全媒体记者 包华 通讯员 张宁 刘必贤

他们本来可以有美好的前程,却被金钱冲昏了头脑,步入了违法犯罪的深渊。福州3人开发诈骗平台,不到一年涉案金额竟达9000余万元。近日,仓山警方捣毁一诈骗团伙洗钱的黑灰产业链窝点,其中一名嫌疑人还是某重点大学计算机系毕业的高材生。据了解,他们因开发其他APP不赚钱,转而开发所谓第四方支付平台,为境外诈骗团伙提供洗钱服务,并诱骗群众参与刷单实施诈骗。目前,涉案的3名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。

2022年3月初,福州市公安局建新派出所接到群众报警,称其因参与刷单被诈骗4万余元。我在网上看到一条广告,说是只要帮助刷单,就可以每天收入近千元。受害人告诉民警,其在对方的诱导下,安装了一个第四方支付平台APP并交付了刷单押金。结果,当受害人垫钱购买指定商品后不仅无法提现佣金,而且连押金也退不了。直至对方将其拉黑,受害人才发觉自己被骗了。

据办案民警介绍,所谓的第四方支付平台,是指未获得国家支付结算许可和违反国家支付结算制度的平台,主要为套路贷、跨境赌博、网络诈骗等涉网犯罪流转资金,以逃避公安打击和金融部门监管。接警后,民警不断缩小侦查犯罪,逐步锁定仓山区金岩路某产业园内的一家公司,存在重大嫌疑。APP定制开发#https://www.dudukj.cn/app/

5月10日,当摸清了该公司的组织架构后,建新派出所组织收网。民警在该公司当场抓获李某海、陈某亮、洪某智等3名犯罪嫌疑人,并查扣多台笔记本电脑、手机等一批作案工具。

经审讯,陈某亮原是某重点大学计算机系的毕业生,涉案的第四方支付平台就是由他负责搭建的。我知道帮助‘洗钱’是违法的,但是禁不住来钱快,而且觉得应该不会被发现。面对讯问,陈某亮对自己的犯罪行为十分后悔,但为时已晚。据3名嫌疑人供述,2021年7月以来,他们通过第四方支付平台共转移支付非法资金9000余万元人民币。

民警提醒广大市民群众,凡利用第四方支付平台帮助漂白来路不明资金的,均涉嫌违法犯罪。第四方支付平台无法保障用户的资金安全,用户如果在下载相关软件时发现涉嫌赌博、色情等内容,应不参与、不传播并积极向警方举报相关线索。切莫轻信虚假宣传,不要贪图小利下载非正规渠道的APP,最大限度避免上当造成财产损失。

编辑:陈陈

【来源:海峡都市报】

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